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中国人民银行:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(〔2016〕第3号)

时间:2018-01-09 23:10来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。

附:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容.pdf

(责任编辑:admin)
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